Sakura Exchange BitCoin в Японии. Bybit is a number one crypto derivatives exchange as per buying and selling quantity. По утверждению источника издания, документ создал бывший сотрудник Binance Гарри Чжоу, серийный предприниматель, который является соучредителем криптобиржи Koi Trading в Сан-Франциско, частично принадлежащей Binance. The Krypto mobile app, available on the Google Play Store, provides customers with the comfort of trading on-the-go, making it an excellent alternative for users who want to remain related to the crypto market at all times. Users with open Futures or Margin positions are recommended to re-assess their collateral balances previous to the start of the improve to mitigate in opposition to price fluctuations that will occur throughout the upgrade interval. Any enterprise, from an SME to the Flemish department of a multinational firm could request funding. Дополнительные заявления касательно этого он анонсировал в ближайшее время. После реализации этого перехода, с юридической точки зрения, вопрос взаимоотношений российских пользователей с Binance стал регулироваться правом той страны, в которой новое "ответственное" юридическое лицо осуществляет обслуживание российских пользователей», - уточнил Волощук. Партнер юридической фирмы Aurum Сергей Островский доп
тил, что Binance использует российскую структуру и офшорные компании для проведения транзакций с россиянами.
Например, в Казахстане компания открыла дочернюю структуру BN KZ Technologies. Кроме того, в зависимости от уровня и размера ответственности компания может понести финансовые убытки. Последствия для европейских юридических лиц биржи могут различаться в зависимости от страны их регистрации и локального законодательства. В него включили физических и юридических лиц, способствующих обходу «украинского пакета» санкций, и связанных с ними лиц. Криптовалютная компания Bittrex оштрафована на $29 млн за неоднократное нарушение американских санкций, оказывая услуги находящимся в Крыму лицам. На вопрос о достоверности приведенной информации в Binance заявили, что компания не комментирует статьи в СМИ. На текущий момент Binance обладает лицензиями и регистрациями в 17 юрисдикциях: Францию, Испанию, Италию, Польшу, Литву, Швецию, Кипр, Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), Бахрейн, Казахстан, Южную Африку, Колумбию, Новую Зеландию, Австралию, Индонезию и Таиланд. На странице фиатных депозитов Binance пополнение в рублях также доступно через платежные системы Advcash и Payeer. Компания также запустила центр обслуживания клиентов в Турции. В том же месяце Reuters со ссылкой на источники со?
?ило, что Binance объединила средства клиентов с доходами компании в 2020 и 2021 годах в нарушение финансовых правил США, которые требуют, чтобы деньги клиентов хранились отдельно. Согласно финансовому отчету, в 2021 году выручка Bifinity составила €680 млн, также она выплатила более €420 млн евро одной неназванной связанной стороне.
Штаб-квартира Bifinity находится в Литве, что подтверждают документы, направленные регуляторам страны. После публикации Чанпэн Чжао опубликовал серию твитов с утверждениями, что история неверна и «Binance всегда действовала в рамках закона». До недавнего времени единственным держателем акций указанных компаний являлся Чжао. Комментируя эту информацию ForkLog, представитель Qiwi подчеркнул, что группа компаний «не имеет каких-либо договоров о сотрудничестве с платформой Binance, в том числе в области предоставления платежного шлюза». Тем не менее он отметил, что «подобно картам Visa, Mastercard и "Мир", сервис Qiwi Кошелек используется частными лицами в качестве платежного инструмента самостоятель
или по своему усмотрению». «Для P2P-транзакций им вообще не нужна отдельная структура, так как фиатные операции - банковские переводы - происходят напрямую между пользователями, а криптовалютные транзакции обрабатываются биржей самостоятельно», - объяснил он. Когда мы говорим, что к Binance применили какие-то ограничительные меры, обычный пользователь платформы не будет задумываться над тем, какое конкретно юридическое лицо Binance привлекли к ответственности», - объяснил он.
СЕО Manimama Legal & Growth Agency Анна Воеводина согласилась с тем, что текущая ситуация в целом не является нарушением законодательства США и ЕС. Во всех остальных случаях, по словам экспертов, youtu.be для обслуживания клиентов из РФ биржа использует компании за пределом ЕС и США. В октябре того же года Reuters выпустило статью о том, что в 2018 году Чжао одобрил план по «изолированию» Binance от контроля со стороны властей США путем создания новой американской биржи.